В США преступная группа Sandu Syndicate обокрала штат на 5 миллионов долларов

В США преступная группа Sandu Syndicate обокрала штат на 5 миллионов долларов

Об этом пишет digi24.ro, уточняя, что полиция в ходе обысков у членов банды изъяла деньги, золото, роскошные автомобили и ценные часы, передает mybusiness.md

ФБР предъявило обвинения 14 гражданам Румынии, что те в июле 2020 — августе 2022 годов по сговору и умыслу получили от штата Калифорния необоснованные пособия по безработице.

Sandu Syndicate занимался масштабной фальсификацией документов, чтобы обосновать получение пособий, в том числе используя подставных лиц. Более того, в начале реализации схемы члены группировки рекламировали её среди соотечественников, прямо указывая, что предлагают присоединиться к возможности обокрасть калифорнийский бюджет, если те согласятся поучаствовать в схеме. По данным полиции, они фальсифицировали заявления, «датируя задним числом» или изменяя их, ложно указывая более раннюю дату начала безработицы, чтобы получить дополнительный мошеннический доход.

Лидер группировки был задержан в США в марте 2023 года. В ноябре задержали еще троих его подельников. Следствие проходило при содействии правоохранительных органов Румынии, где в рамках этого дела также были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте на эту же тему:Путин «прокачал» свой бронепоезд

По результатам обысков, проведенных в Румынии, были изъяты крупные суммы денег, автомобиль стоимостью около $ 105 тысяч, около 300 граммов золотых украшений, часы, оцененные в $ 55 тысяч долларов (еще 3 — стоимостью по $ 15.5 тысяч), 24 номерных знака, которые были украдены в США, документы, имеющие отношение к делу, а также оружие.

Полицейское сотрудничество между правоохранительными органами двух государств осуществлялось через отделение ФБР в Бухаресте.

Автор: