Мошенничество (25)

29-летняя работница банка, которая была финансовым экспертом, часто консультировала пожилых клиентов.

Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в Ачинске. Главу фирмы-подрядчика подозревают в хищении средств при выполнении контракта на благоустройство «Березовой рощи».

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Как суды по-разному оценивают моральный вред, причинённый гражданам за незаконное заключение, и почему виновные силовики не компенсируют затраты государства на эти выплаты, рассказывает Orda.kz.

Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину. 

В Москве суд приговорил психолога Эль к 8,5 года за мошенничество.

В Санкт-Петербурге двое мужчин и три женщины обманули четыре десятка пенсионеров, им удалось заработать на БАДах 17 миллионов рублей. Для обзвона организовали домашний колл-центр, закупив заранее несколько баз данных различных компаний.

Речь об учебном центре АНО ДПО «УЦПК «Экология» и его руководителе Юрии Парахине (не путать с мэром города Орла). Прокуратура настаивает, что в 2021 году господин Парахин якобы похитил бюджетные 171 тыс. рублей, которые МПП ВКХ «Орелводоканал» перевел учебному центру в качестве предоплаты за обучение своих сотрудников. Когда выяснилось, не все слушатели посещали занятия, учебный центр вернул деньги в МПП ВКХ «Орелводоканал».

Америка готова платить за информацию, которая приведет к аресту бизнесмена Владислава Осипова.

Депутат из Дербента замуровал квартиру местной жительницы, чтобы построить там ТЦ. Единорос Ровшан Омаров решил перестроить жилой дом на улице Пушкина в торговый комплекс.

Получил такой срок за мошенничество с тарифами.

Одну из схем мошенничества компании АО «Ямалтрансстрой» (выручка в 2022 году - 50,5 миллиарда рублей) выявили её подрядчики.

Незамеченная правосудием шайка кибермошенников не сбавляет обороты.

В Саратове задержана группа из 24 местных жителей, которых подозревают в серии мошенничеств.

В Красноярске в суд направлено уголовное дело 12 «черных» риэлторов, которых обвиняют в мошенничестве на 30 млн руб. Как сообщает прокуратура региона, фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.